委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员由三名或以上董事组成，至少含一名独立非执行董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 补选规定 - 委员辞职或独立董事比例不符规定，公司 60 日内完成补选[7] 部门职责 - 规划发展部门负责战略事项，运营管理部负责 ESG 事项[9] 会议规定 - 年度董事会汇报上一年度工作[10] - 每年至少开一次定期会议，提前三天通知[16] - 临时会议提前三日通知，全体同意可豁免[14] - 四种情形之一三日内发临时会议通知[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 其他要点 - 工作组负责审议资料[13] - 讨论结果提交董事会并反馈部门[14] - 会议通知含多内容，多种方式发出[15] - 表决方式多样，可邀请列席[15] - 可聘中介，费用公司承担[15] - 会议记录保存 10 年[17] - 议案及结果书面报董事会[17] - 委员有保密义务[17] - 细则及修订董事会决议通过生效[17]