证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-044 广东东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯 表决方式出席会议的董事 2 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事 长苏凯先生主持，公司全体监事、董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会 议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 公司第六届董事会全体董事经认真考察，认为苏凯先生具备担任公司董事长 的任职资格和履职条 ...