会议决策 - 公司2025年6月30日召开第三届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过《调整董事会专门委员会成员》议案[1] - 2024年年度股东大会已审议通过修订《公司章程》议案[1] 委员会调整 - 董事会专门委员会设置调整，同意对审计、提名与薪酬委员会成员调整[1] - 战略委员会（社会责任委员会）成员不变[1] 人员任职 - 审计委员会主任杨有红，成员张树武、李小荣[2] - 提名与薪酬委员会主任张影，成员王蓓、李小荣[2] - 委员任期与第三届董事会任期一致[2] 执行规则 - 职责权限等按《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行[2]