董事会秘书细则 - 工作细则于2025年6月获第三届董事会二十次会议通过[1] - 由董事会聘任或解聘，需具备相关条件并持证[3] - 6种情形不得担任，4种情形应解聘[4] 职责与聘任 - 负责信息披露等多项职责[7] - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[5][6] 其他规定 - 公司应为其履职提供便利，应聘请代表协助[9] - 细则经审议通过实施，由董事会解释修订[11][13]