战略委员会设立 - 公司于2025年6月设立董事会战略委员会（社会责任委员会）并通过工作细则[1] 委员会构成 - 由至少3名董事组成，至少1名独立董事，召集人由董事长担任[4] 主要职责 - 研究公司战略规划、重大投资等事项并提建议，指导社会责任报告编制[7] 会议规则 - 2名或以上委员提议或召集人认为必要时可召开，提前3日通知[9][10] - 现场召开为原则，也可通讯形式，书面表决需符合规定人数[10][11] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过，一人一票[10][11] 其他规定 - 委员有利害关系须回避，无法形成意见提交董事会[11] - 会议有完整记录，决议和记录由董事会办公室保存[12] - 召开程序、表决方式和决议应符合规定，未披露事项需保密[12]