会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[1] - 会议召开前5日发通知及资料，紧急情况可口头通知[1] 参会规定 - 独立董事应亲自出席，可书面委托他人代出席[2] - 专门会议由过半数独立董事推举1人召集主持[2] 审议表决 - 特定事项及行使特别职权经审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[3] - 专门会议表决一人一票，意见类型有四种[3] 其他规定 - 会议记录由董事会办公室存档保管至少十年[3] - 参会及列席人员对会议事项负有保密义务[4] - 工作细则经公司董事会审议通过之日起生效[5]