委员会构成 - 委员会由至少3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 2名或以上委员提议或召集人认为必要可召开会议[10] - 会议通知提前3日送达全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[17] - 委员不能同时接受2名以上委员委托[11] - 决议须全体委员过半数通过[19] 职责与程序 - 负责研究并提出董事、高管相关建议[2] - 提名或任免董事等经成员过半数同意后提交董事会[7] 细则通过 - 本细则经2025年6月第三届董事会二十次会议审议通过[1]