交易基本信息 - 交易标的为国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[8] - 定价基准日为2024年11月20日，评估基准日为2024年8月31日，审计基准日为2024年12月31日[9] - 报告期为2023年度和2024年度[9] 公司历史变更 - 原浙建集团于2021年6月25日注销，多喜爱于2021年6月28日更名为浙江省建设投资集团股份有限公司[7] 股权评估与交易对价 - 以2024年8月31日为评估基准日，浙江一建100%股权评估值为168327.40万元、浙江二建100%股权评估值为218385.55万元、浙江三建100%股权评估值为167670.09万元[20] - 本次重组标的资产交易对价为128318.03万元，公司拟发行股份支付[20] 发行股份情况 - 发行股份购买资产的股份发行价格为7.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[25] - 本次交易向国新建源基金支付对价128318.03万元，发行股份数量为178715918股[28] - 国新建源基金取得的浙江建投股份锁定期为新增股份发行结束之日起12个月[30] - 募集配套资金发行股份价格为7.18元/股，募集资金总额45000万元，发行股份数量62674094股[38][40] - 募集配套资金认购方取得的股份锁定期为新增股份发行结束之日起36个月[42] 募集资金用途 - 募集配套资金拟用于标的公司在建项目建设和补充流动资金，补充流动资金比例不超重组交易对价的25%[43] - 浙江省全民健身中心工程拟投入募集资金15000万元，占募集资金总额比例33.33%，占本次重组交易对价比例11.69%[44] - 补充流动资金拟投入30000万元，占募集资金总额比例66.67%，占本次重组交易对价比例23.38%[45] 公司股本变化 - 公司注册资本为108134.0098万元[50] - 截至2025年3月31日，因可转换公司债券转股，公司总股本由1081340098股变为1081783576股[51] 浙江一建情况 - 浙江一建成立于2001年6月14日，经营期限无固定，主营业务为建筑工程施工服务[95][142] - 截至报告期末，浙江一建及其子公司共有36家存续分公司[125] - 浙江一建共有7家存续的控股子公司，注册资本从100万元到20348万元不等，持股比例从1%到100%[130] - 浙江一建及其下属公司已取得权属证书的自有不动产共20处，另有52处塘河南村房屋和1处七古登公寓住宅正在办理证书[132] - 浙江一建及其下属公司共拥有237项专利权和21项软件著作权[137][138] - 2022 - 2024年度，浙江一建及其下属公司罚款2万元（含）以上行政处罚共10项[157][161] 浙江二建情况 - 浙江二建注册资本和实收资本均为48120.714万元，浙江建投出资比例75.2690%，国新建源基金出资比例24.7310%[162] 交易进展与审批 - 2024年11月19日、2025年1月22日、2025年4月25日浙江建投召开董事会会议审议通过相关议案[78][79] - 2025年5月16日，浙江省国资委原则同意公司本次交易方案[84] - 本次交易尚需取得深交所审核通过、中国证监会注册决定及其他必要批准[85]