证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-030 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因年龄原因，董鑑华先生将不再担任公司本届董事会董事长、董事，相应不 再担任本届董事会战略与 ESG 委员会主任委员；王玉女士将不再担任公司本届 董事会独立董事，相应不再担任本届董事会各专门委员会委员、主任委员。 经股东推荐及董事会提名委员会审议，同意提名贾廷纲先生为公司本届董事 会董事候选人；经董事会提名委员会审议，同意提名郑小芸女士为公司本届董事 会独立董事候选人，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任 期届满之日止。其中独立董事候选人资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议 后提交公司股东大会审议。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于聘任总经理（法定代表人）的议案》。（详见公司临 2025-03 ...