会议相关 - 特一药业第五届董事会第三十三次会议于2025年6月30日召开[2] - 公司拟于2025年7月16日14:30召开2025年第二次临时股东会[11] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>》议案获审议通过，尚需股东会审议[3] - 公司拟对部分制度进行制定、修订，部分议案尚需股东会审议[4][5][6] 薪酬与选举 - 拟定公司第六届董事薪酬方案，直接提交股东会审议[7] - 提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，尚需股东会审议[8][9][10]