公司治理 - 公司董事会由六名董事组成，含一名职工代表董事和二名独立董事，设董事长一人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，50%以上由股东会审批[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元由股东会审批[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元由股东会审批[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，50%以上且超500万元由股东会审批[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元由股东会审批[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，50%以上且超500万元由股东会审批[7] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会审批[8] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易由股东会审批[8] 委员会设置 - 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，审计委员会成员为三名以上[11] 会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[12] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知；代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议临时会议，董事长十日内召集[15] - 董事会临时会议提前两日书面等方式通知，紧急时可口头通知[15] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[21] - 有关联关系董事对决议无表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[21] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[22] 委员会职责 - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[13] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提相关建议[14] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等并提建议[13] 其他 - 专门委员会可聘请中介机构，费用由公司承担[13]