董事会会议 - 公司第十届董事会第二次会议于2025年6月30日召开，7名董事全部出席[1] 人事变动 - 同意增补李泰岭、历锐为非独立董事候选人，待股东大会审议[1][2][3] - 同意聘任历锐为总经理等多名高管，任期至第十届董事会届满[8][9][10] 股票与章程 - 2019年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期条件未成就，同意回购注销并调整价格，待股东大会三分之二以上同意[4][5] - 变更注册资本及修改《公司章程》议案通过，待股东大会三分之二以上同意[6][7] 资金运作 - 拟用部分募集资金对控股子公司动装公司增资，待股东大会审议[11][13] 利润分享 - 2024年度完成利润低于分享目标，不能实现超额利润分享兑现[15][17] - 拟定《2025年度超额利润分享实施细则》[18][20] 股东大会 - 董事会将于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会[21][22]