董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月30日召开，11名董事全部出席[3] 议案通过情况 - 《关于豁免会议通知时限的议案》等多项议案均以11票赞成通过[3][5][6][7][8][9] 人事选举与聘任 - 选举张宏亮等5人为审计委员会委员，王加荣为董事长[3][5] - 聘任孙庆民等为高级管理人员，杨紫光为证券事务代表[6][7] - 聘任翟乃洲为内部审计监察负责人[9] 其他 - 会议备查文件含第四届董事会第一次会议决议等3份文件[10] - 公告于2025年6月30日发布[11]