一、会议召开情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 11 名董事组 成，其中包含 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 鉴于以上情况，公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第三届三次职工代表大会， 选举第四届董事会职工代表董事。经全体职工代表认真讨论，一致同意选举张清 新先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，其将与公司 2025 年第一次临时 股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与非职工代 表董事一致。 | 证券代码:301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 张清新先生符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格和 条件。第四届董事会组成后，董事会成员兼任公 ...