董事会换届 - 公司第四届董事会于2025年第一次临时股东会审议通过，由11名董事组成，任期三年[2] - 非独立董事7名，独立董事4名，其中职工代表董事1名，董事长为王加荣先生[2] - 董事会换届选举于2025年6月26日、6月30日完成，相关公告刊载在巨潮资讯网[2] 人员聘任 - 聘任孙庆民为总经理，王荣海、王永、胡发明、王赞为副总经理，王荣海兼任董事会秘书，王赞任财务总监，任期三年[6] - 聘任杨紫光为证券事务代表，翟乃洲为内部审计监察负责人，任期三年[10] 人员股份持有情况 - 王加荣直接持有公司1600万股股份，分别持有淄博凯盛投资管理中心60.48%和淄博凯斯通投资合伙企业28.41%的份额，持有华邦生命健康6512410股股份[11] - 孙庆民直接持有公司160万股股份，分别持有淄博凯盛投资管理中心7.11%和淄博凯斯通投资合伙企业11.84%的份额[13] - 王荣海直接持有公司192万股股份，分别持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）6.72%和14.71%的份额[16] - 王永持有公司1568万股股份，持有淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额[18] - 张海安未直接持有公司股份，持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司53万股股份[21] - 王剑未直接持有公司股份，持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司12.5万股股份[24] - 张清新先生分别持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）0.336%和3.6771%的份额[26] - 王赞未直接持有公司股份，分别持有淄博凯斯通投资管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）5.0463%和0.3078%的份额[38] 人员任职经历 - 王荣海2005年12月至今任公司董事，2022年4月至今任公司董事会秘书[15] - 王永2022年4月至今担任公司董事、副总经理[17] - 张海安2019年4月至今担任公司董事[20] - 王剑2014年8月至今担任公司董事[22] - 张清新2005年至今就职于公司，现任公司办公室主任，兼任工会主席[25] - 田云女士2009年2月至2009年6月任淄博神舟税务师事务所有限责任公司审计助理，2009年6月至2025年9月任项目经理，2015年10月至今任业务部经理，2020年11月至今兼任淄博经济开发区分公司负责人[31] - 商光明先生2004年至2020年5月任职于山东新华医疗器械股份有限公司，2022年8月至今任山东析权律师事务所主任、专职律师[33] - 胡发明先生2003年8月至2009年9月就职于山东新华制药股份有限公司，2009年10月至2012年4月就职于山东新华百利高制药有限责任公司，2012年5月至2015年7月就职于山东祥维斯生物科技股份有限公司，2016年5月至2022年5月就职于青岛海大生物集团股份有限公司，2022年7月至今就职于公司[35] - 胡发明先生2022年7月至2024年4月担任公司生产总监，2024年5月至今担任总经理助理兼生产总监[35] 其他情况 - 第三届董事会独立董事朱清滨、田文利、邹健及副总经理、财务总监杨善国任期届满，不再担任公司职务[9] - 第四届董事会成员均具备任职资格，独立董事任职资格和独立性经深交所审核无异议[3][4] - 王荣海、王永、张海安、王剑经查询不属于“失信被执行人”，无相关不良情形[16][18][21][24] - 胡发明未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份股东等无关联关系[36] - 杨紫光未持有公司股份，2022年8月23日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[39] - 翟乃洲未持有本公司股份，与公司其他相关人员无关联关系[41] - 张宏亮先生截至公告披露日未持有公司股份[28] - 魏福禄先生截至公告披露日未持有公司股份[30] - 田云女士截至公告披露日未持有公司股份[32] - 商光明先生截至公告披露日未持有公司股份[34]