| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十二次会议于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件的形式发出会议通知，经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的规定。本次会议由公司监事会主席何小丽女士主持召开，全体与会监事经认真 审议和表决，形成以下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《 ...