| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、其他说明 上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中 国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不是失信被执行人。此外，独立 董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市 公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定 履行职责。 公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责， ...