（2021 年 9 月发布，2022 年 5 月第一次修订，2024 年 4 月第二 次修订，2025 年 6 月第三次修订） 第一章 总 则 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以 下简称公司)募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使 用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《五矿新 能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具 有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司按照招股说 明书、募集说明书等信息披露文件所承诺的资金使用计划 ...