会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月27日通讯表决召开[2] - 审议三项议案均全票通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[3][8][9] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[11] 人事变动 - 黄瑞宁辞去董事及审计委员会委员职务[8] - 同意聘任邱显邦为非独立董事[9] 邱显邦信息 - 1963年出生，2018年起任广州市嘉逸酒店管理集团总裁[15] - 未持股，无关联关系，无任职限制，非失信被执行人[16]