参股公司定义 - 参股公司指公司及其全资、控股子公司出资且出资比例低于50%、无实际控制权的公司[3] 经营管理与监督 - 公司投资管理小组协助对参股公司经营管理和监督[4] - 委派董事、监事表决事项需提前三日提报公司总经理办公会审核、决策[6] 资料传递与备案 - 会议结束后七个工作日内，委派董事、监事将会议资料转公司存档并报投资管理小组备案[7] 报告送交与收集 - 参股公司需每月向股东送交财务、业务报告[8] - 月度财务报告次月25号前收集完毕，年度报告和审计报告年度结束后4个月内收集完毕[10] 报告分析与建议 - 内部审计部门收到财务报告后分析，必要时编写评估报告并提改进建议[10] 重大事项界定与决策 - 参股公司经营亏损额达1000万以上或超公司投资额30%以上属重大事项[13] - 公司总经理办公会对参股公司重大事项决策，必要时可提请召开临时会议[14] 信息收集与支持 - 财务管理和内部审计部门按要求收集行业信息，为决策提供支持[11] 文件归档范围 - 参股公司文件归档范围含注册资本变更验资报告等[16] - 参股公司证照、股权变更证明等资料需归档[16] - 参股公司章程、规章制度等在归档范围内[16] - 参股公司股权结构、组织结构情况要归档[16] - 参股公司各期财务报表、审计报告需归档[17] - 委派参股公司人员年度总结报告等要归档[17] 资料交接与整理 - 公司委派人员应及时交齐参股公司资料至档案管理部门[19] - 档案管理部门收到资料后需清点整理并分类装订成册[19] 制度生效与执行 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责制定等[19] - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[19]