制度修订 - 2025年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过修订《信息披露事务管理制度》议案[2] - 新增内幕信息保密及禁止内幕交易规定[4] - 新增信息涉及国家秘密等豁免披露规定[5][6] - 新增特定情形商业秘密暂缓或豁免披露规定[6] - 删除“监事”“监事会”表述[19] - “股东大会”调整为“股东会”[19] - “或”统一替换为“或者”[19] 披露要求 - 董事、高管保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[4] - 信息在深交所网站和指定媒体发布，其他传媒不得先披露[7] - 发布公告文稿用事实描述性语言，不含宣传性质词句[7] - 非交易时段发布重大信息，下一交易时段前披露公告[8] - 不得利用自愿披露信息不当影响证券交易价格[8] 股东义务 - 5%以上股份股东或实控人持股变化需告知公司并配合披露[9] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[9] - 控股股东、实控人特定事件应告知公司并配合披露[9] 报告披露 - 年度报告4个月内编制完成并披露[10,15,16] - 中期报告2个月内编制完成并披露[10,15,18] - 季度报告1个月内编制完成并披露，一季度不早于上一年度年报[10,15,20] - 经董事会批准后2个工作日向深交所报送定期报告[11,16,18,20] - 如需变更定期报告披露时间，提前5个交易日书面申请[23] - 预计不能按期披露，及时报告并公告原因、方案及延期期限[23] - 定期报告经董事会审议通过，董事、高管签署意见，监事会审核[23,24] 会议决议 - 董事会、监事会会议结束后2个工作日备案并公告决议[14] - 股东大会结束后2个工作日报送决议和法律意见书，审查后公告[14] - 股东大会延期或取消，提前2个工作日公告[14] 其他事项 - 公司应披露交易、关联交易、其他重大事项[16][17] - 临时报告（监事会报告除外）由董事会发布并盖章[14] - 本次修订尚需股东会审议[20]