董事会结构 - 修订后董事会由9名董事组成，含1名职工代表、3名独立董事[2] 各委员会情况 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[4] - 战略委员会委员3名，主任委员由董事长担任[4] - 提名委员会成员3名，其中独立董事2名[5] - 薪酬与考核委员会成员3名，其中独立董事2名[5] 交易决策标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上提交股东会审议[6] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元提交股东会审议[6] - 交易标的净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元，或50%以上且超500万元[7] - 交易成交金额占公司经审计净资产10%以上且超1000万元，或50%以上且超5000万元[7] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元，或50%以上且超500万元[7] - 公司购买或出售资产数额低于经审计总资产30％[7] - 公司与关联方交易金额低于3000万元或低于经审计净资产绝对值5％由董事会批准，反之提交股东会[7] - 公司签署重大合同金额占经审计营业总收入50%以上且超1亿元或影响大的情况[7] 董事会决策规则 - 董事会审批对外担保须经出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[8] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 超过金额的交易组织专家评审并报股东会批准[8] - 董事会决策权限外事项，除规定外授权总经理审批[8] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[9] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，董事会应召开临时会议[9] - 董事长自接到提议后10日内，应召集董事会会议并主持[10] - 召开董事会定期会议，证券部提前10日书面通知[10] - 召开董事会临时会议，证券部提前2日书面通知，紧急事由可口头等方式随时通知[10] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，《公司章程》另有规定除外[11] - 董事会临时会议经全体董事一致同意，可按留存通讯方式通知召开[11] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 董事会形成决议须超过全体董事人数半数的董事投赞成票，法律等另有规定从其规定[12] - 公司担保事项决议须全体董事过半数、全体独立董事2/3以上、出席董事会会议2/3以上董事通过[12] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[12] - 董事会秘书安排人员对会议做好记录，记录应包含相关内容[12] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[13] 章程修订情况 - 修订尚需股东会审议[14] - 修订删除“监事”“监事会”表述，调整“股东大会”为“股东会”，统一替换“或”为“或者”[13]