董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年6月30日召开，9位董事全部出席[2] 人员选举 - 选举张万武先生为第三届董事会董事长，任期三年[3][4] 委员会设置 - 公司第三届董事会设置四个专门委员会，委员任期三年[5][6][8] 人员聘任 - 聘任于德江先生为公司总经理，任期三年[9][10] - 聘任郭艳平女士为公司财务总监，任期三年[12][13] - 聘任张静女士为公司董事会秘书，任期三年[15][16] - 聘任刘丽丽女士为公司审计部负责人，任期三年[18][19] - 聘任安喜双女士为公司证券事务代表，任期三年[21][22] 备查文件 - 第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议为备查文件[23] - 第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议为备查文件[23]