股本结构 - 公司经批准可发行普通股总数为130亿股，成立时中冶集团持股128.7亿股占比99%，宝钢集团持股1.3亿股占比1%[25] - 2009年首次向境内社会公众发行35亿股，发行后中冶集团持股125.235亿股占比75.90%，宝钢集团持股1.265亿股占比0.77%，境内社会公众持股35亿股占比21.21%，社保基金理事会持股3.5亿股占比2.12%[25] - 2009年发行境外上市外资股（H股）28.71亿股并在港交所上市[26] - 2016年非公开发行1,613,619,170股A股股票[26] - 公司股份总数为20,723,619,170股，其中人民币普通股17,852,619,170股，境外上市外资股（H股）2,871,000,000股，注册资本和实收资本均为20,723,619,170元[27] 公司基本信息 - 公司于2008年12月1日登记，取得企业法人营业执照[5] - 公司住所为北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦，邮编100028，电话010 - 59869999，传真010 - 59869988[9] - 公司经营范围包括工程咨询、勘察、设计、总承包等多项业务[17] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30][31] - 董高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[42] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[42] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董事等违规致损书面请求起诉[56] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[60] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权或关联关系损害公司及其他股东权益[61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[73] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[89] 股东会相关规定 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[68] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[69] - 公司经股东会决议或授权可发行股票、可转换债券[70] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[72] - 召集人应在年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前通知各股东[90] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名，任期三年可连选连任[146] - 外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数[147] - 董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[148] - 董事会每年至少召开4次会议，于会议召开14日前书面通知全体董事[155] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[156][157] 独立董事相关规定 - 公司董事会成员中至少应包括1/3以上的独立董事，其中至少有1名会计专业人士[176] - 公司至少有1名独立董事惯常居住地位于香港[177] - 独立董事连任时间不得超过6年[178] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[180] 专门委员会相关规定 - 审计委员会至少由3名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事具备适当专业资格或专长[186] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[187] - 战略委员会由3 - 5名董事组成，外部董事应过半数，召集人由董事长担任[188] - 提名委员会由3 - 5名董事组成，独立董事和外部董事均应过半数，召集人由独立董事担任[189] - 薪酬与考核委员会由3 - 5名董事组成，独立董事和外部董事均应过半数，召集人由独立董事担任[190] 其他规定 - 公司股票采用记名方式，依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册[44] - 股东有权自股东会、董事会决议之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议，但轻微瑕疵除外[55] - 公司股东会、董事会决议内容违法股东有权请求法院认定无效[55] - 有特定情形时公司股东会、董事会决议不成立[56] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[71]