制度审议 - 制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份，或能决定其董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的公司[4] 人员管理 - 分公司的总经理、副总经理、财务负责人由公司直接聘任和解聘[8] - 子公司的董事以及子公司、分公司的高级管理人员应提交年度述职报告，连续两年考核不符要求将被更换[10] 财务数据上报 - 子公司、分公司每月在次月一周内上报财务报表，季度结束后两周内上报财务数据明细[16] 交易与会议管理 - 子公司特定交易事项需先提请母公司董事会或股东会审议[18] - 子公司应在股东会、董事会结束后2个工作日内将会议决议及资料报公司董事会秘书备案[21] 审计管理 - 子公司、分公司需接受公司定期和不定期内部审计[23] - 公司内审部审计结束后应出具报告并提交公司总经理审阅[28] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[25][26]