董事会议事规则审议 - 董事会议事规则于2025年6月26日第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[8] 关联交易与重大交易审议 - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需董事会处理[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议通过并及时披露[12] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开1次定期会议，1/3以上董事提议等情形应开临时会议[18] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前48小时通知，紧急情况可随时通知[19][20] 委托与出席 - 1名董事不得接受超2名董事委托[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[32][36] - 出席董事会的无关联董事不足3人，应提交股东会审议[33][36] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[35] - 1/2以上与会董事或2名及以上独立董事认为提案不明确等应暂缓表决[38] - 董事会对担保、财务资助事项作决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的2/3以上董事同意[42] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，1个月内不应再审议相同提案[45] 会议记录与落实 - 董事需对会议记录和决议记录签字确认，否则视为完全同意[52] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[53] 档案与公告 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，资料保存期限10年以上[54][55] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员负有保密义务[56] 规则其他说明 - 规则与其他规定抵触时以其他规定为准[58] - 规则中“以上”含本数，前后条款本数规定冲突时前含后不含[58] - 规则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效实施[59] - 规则落款日期为2025年6月30日[60]