证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-052 明光浩淼安防科技股份公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司董事会是股东会的执行机构和经营决策机构，行使《公司章程》 中规定的职权或股东会授予的职权。超过股东会 ...