浩淼科技(831856) - 审计委员会工作细则
明光浩淼安防科技股份公司 审计委员会工作细则 证券代码:831856 证券简称:浩淼科技 公告编号:2025-075 明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过,表决结果为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 员的董事,董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由作为会计专业人士的独 立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举产生,并报请董事 会批准。(如有两名以上符合条件的独立董事委员的,由公司董事会指定一名独 立董事委员担任)。 当主任委员不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;主任 委员既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告,由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。 第五条 ...