证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-030 中铝国际工程股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长及 聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 6 月 30 日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 6 人（执行董事 4 人、非执行董事 2 人）、独立董事 3 人。同日，公司 召开第五届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会 委员并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员情况 执行董事：李宜华（董事长）、刘敬、刘东军、陶甫伦 非执行董事：刘长奎、胡未熹 独立非执行董事：张廷安、萧志雄、童朋方 公司第五届董事会任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起三 年。公司第五届董事会董事任期自第五届董事会第一次会议选举通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司第五届董事会成员简历详见公司分别于 2025 ...