委员会构成 - 委员会由三名委员组成，两名由独立非执行董事担任[4] - 委员会设主席一人，由独立非执行董事委员担任[5] 会议召开 - 定期会议每年至少召开一次，提前七日通知[12] - 三种情况之一时，七日内召开临时会议，提前三日通知[12] - 会议由主席召集，主席不能履职时，半数以上委员推举一人召集[16] 会议要求 - 会议需不少于三分之二的委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员半数及以上人数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决，有利害关系的委员回避[13] 会议记录与保密 - 会议记录由董事会办公室保存，议案及表决结果书面报董事会[15] - 出席委员对会议事项有保密义务[17] 议事规则 - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[17] - 与法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时依其执行并修订[17] - 经董事会决议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[17] - 原议事规则自新议事规则生效之日起废止[17]