中铝国际工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）董事及高级管理人员的选拔和聘用程序，优化 董事会和高级管理人员的结构，进一步完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》 《公司章程》《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称委员 会）；为规范委员会的运行，特制定董事会提名委员会议事 规则（以下简称本议事规则）。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董 事会提出建议。 第三条 委员会应当按照董事会授予的权力履行职责，向 董事会做出报告或者提出建议，协助董事会完成相关工作。 第二章 委员会的组成 第四条 委员会由董事会批准设立，委员会由三名委员 组成。其中两名由独立非执行董事担任，且至少有一名不同 性别的董事。 第五条 委员会设主席一人，由独立非执行董事委员担 任，委员会主席负责主持委员会工作；主席由董事会委任。 1/7 第六条 本委员会 ...