中铝国际工程股份有限公司 董事会风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能，持续完善公司内控 体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企 业管治常规守则》《中铝国际工程股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《中铝国际工程股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关 法律、法规和规范性文件，董事会设立风险管理委员会（以 下简称委员会或者本委员会），并制定本议事规则。 第三条 本议事规则适用于本委员会及本议事规则中涉 及的有关人员。 第二章 委员会的组成 第四条 委员会由董事会批准设立，委员会由三名委员 组成，三名委员均为外部董事。 第五条 委员会设主席一人，由外部董事委员担任，负 责主持委员会工作；主席由董事会委任。 1/8 第六条 本委员会委员在有足够能力履行职责的情况下， 可以兼任董事会其他专门委员会的职务。 第七条 本委员会委员任期一般与董事任期一致。委员 任期届满，经董事会通过可连任。经董事长和提名委员会提 议并经董事会讨论通 ...