董事会专门委员会 - 战略委员会由三名董事组成，外部董事占多数，主席由董事长担任[6] - 风险管理委员会由三名外部董事组成，主席由外部董事委员担任[7] - 审计委员会由三名董事组成，两名独立董事，主席为有会计专业的独立董事[7] - 薪酬委员会由三名董事组成，两名独立董事，主席为独立董事[11] - 提名委员会由三名董事组成，两名独立董事，主席为独立董事[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[11] - 需三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[11] - 表决一人一票，制作会议记录，出席成员签名[11] - 至少每年与公司审计师开会两次[10] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会[11] 董事会会议 - 定期会议一年至少四次，约每季一次[17] - 六种情形下10日内召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 定期会议提前14日通知，临时会议提前5日通知[20] - 两名以上董事提议延期，董事会应采纳[20] - 定期会议通知变更提前三日，不足顺延或获全体认可[21] - 临时会议通知变更需全体董事认可并记录[21] - 需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[21] - 决议除另有规定，经全体董事过半数通过[22] 董事相关规定 - 董事一年亲自出席会议不少于总次数三分之二[25] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[25] - 董事回避表决，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，特别决议三分之二以上同意[31] - 无关联董事不足三人，提案提交股东会[31] - 提案未通过，无重大变化一个月内不再审议[31] - 四分之一以上与会董事或两名以上外部董事可联名缓开或缓议，董事会采纳[32] - 建议暂缓表决董事需明确再次审议条件[33] 会议记录与决议 - 会议记录含多项内容，出席董事和记录人签名[33] - 董事签字确认，未操作视为同意[35] - 决议违法致损失，参与董事赔偿，异议者免责[35] - 决议公告由董事会秘书办理，公告前保密[35] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[35] 规则相关 - 会议档案由董事会秘书永久保存[35][36] - 术语含义与章程相同，冲突以法规和章程为准[38] - 规则及其修订股东会通过生效，原规则废止[38] - 规则修改董事会提意见，股东会审议批准[38] - 规则由董事会负责解释[38]