中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于更换董事的议案 | 6 | | | 议案二 关于更换监事的议案 | 8 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定以下会议须知： 1.大会设会务组，负 ...