会议审议 - 2025年6月30日第四届董事会第九次会议审议通过修订议案，8票同意[3] 委员会构成 - 委员会由3名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 委员会运作 - 设独立董事召集人，在委员内选举并报董事会批准[8] - 每年至少开1次会，特殊情况可开临时会[14] - 会前7天通知，紧急经同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需半数以上通过[15] - 表决方式多样，临时会可通讯表决[16] 资料保存与制度生效 - 公司保存会议资料至少十年[21] - 制度经董事会决议通过后生效[17]