制度修订 - 2025 年 6 月 30 日第四届董事会第九次会议通过修订《董事会提名委员会实施细则》议案[3] 委员会构成与选举 - 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数[8] - 委员由董事长等提名，经董事会二分之一以上同意当选[8] - 设召集人 1 名，由独立董事担任，委员过半数选举产生[8] 会议规则 - 每年至少召开 1 次会议，提前 7 天通知委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 每委员 1 票表决权，决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 公司保存会议资料至少十年[18] - 选新董事和聘新高管前 1 至 2 个月，委员会提建议和材料[12]