证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.1《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事 ...