制度修订 - 2025年6月30日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过修订《信息披露事务管理制度》议案[3] 人员管理 - 董事会秘书离职后应在三个月内聘任，指定代行人员前由董事长代行职责[10] - 董事、高级管理人员变化应在2个交易日内将最新资料向北交所报备[10] - 新任董事、高级管理人员应在规定时间内签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》并报备，声明事项重大变化（持股情况除外）应在5个交易日内更新提交[11] 报告披露 - 公司应按规定时间披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[14] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[15] - 年度报告财务报告需审计，变更会计师事务所需董事会审议后提交股东会审议[15] - 拟实施送股等所依据中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免于审计[15] - 预计不能在2个月内披露年度报告，应在2个月内披露业绩快报[15] - 预计年度经营业绩和财务状况出现七种情形之一，应在1个月内进行预告[16] - 业绩快报、业绩预告财务数据与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化需披露修正公告[18] - 定期报告未经董事会审议等情况需披露原因、风险及专项说明[18] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需披露董事会专项说明等文件[20] 重大事件披露 - 发生可能影响股价和投资决策的重大事件需及时披露临时报告[23] - 重大事件最先触及董事会决议等任一时点后需履行首次披露义务[25] 股东会通知 - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前需发通知[28] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[32] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[32] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需披露[33] 股份披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露，控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押应披露相关情况[43] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%应及时告知公司[47] 诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[46] 资产披露 - 营业用主要资产的抵押等一次超过总资产的30%公司应及时披露[51] 异常波动处理 - 公司股票交易出现异常波动应于次一交易日开盘前披露公告，无法披露则申请停牌[40] 关联交易 - 公司应按类别预计日常关联交易年度金额，超出预计金额需重新履行审议程序[38][37] 其他披露 - 控股股东等出现质押处置风险需披露是否导致控制权变更等事项[45] - 董事会就股票发行等作出决议应及时披露相关公告[45] - 公司发生重大诉讼、仲裁应按连续12个月累计计算原则，达到标准需披露[46] - 董事会审议通过利润分配等方案后应及时披露方案内容及实施公告[48] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需及时披露[53] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需及时披露[53] 责任与义务 - 董事和高管应保证信息披露内容真实、准确、完整[60] - 董事和高管应确保董事会秘书知悉重大信息[64] - 各部门及子公司负责人应督促执行信息披露制度并及时报告重大信息[65] - 董事和高管知晓重大事件当天通知董事会秘书[65] 工作流程 - 财务部负责编制财务报表及组织年度财务报告审计[67] - 各部门及子公司负责人提供定期报告基础资料[67] - 董事会秘书组织编制定期报告并提交审议、签署和审核[68][69] - 董事会秘书负责定期报告信息披露工作[69] - 董事会秘书组织完成临时报告编制与披露[70] 特殊情况处理 - 符合条件的信息可申请豁免或暂缓披露[71] - 内幕信息依法披露前知情人不得公开、交易[73] 责任追究 - 董事等人员对信息披露真实性等负责[76] - 信息披露违规人员将被追究责任[76][77] 制度生效 - 本制度自董事会批准后于2025年7月1日生效[81][82]