国投资本股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-039 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《国投资本股份有限公司关于制定 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案的议案》 重要内容提示： ●董事葛毅先生因工作原因委托董事陆俊先生出席本次董事 会。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司九届二十六次董事会于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 6 月 23 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中委托出席 1 人，以通讯表决方式出席 4 人），公司 董事葛毅先生因工作原因授权委托董事陆俊先生出席会议并行使 表决权。经公司过半数董事同意，会议由董事陆俊先生主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1 ...