内部控制制度 - 内部控制制度要素包括内部环境等五方面[3] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[7] 子公司与关联交易管理 - 加强对控股子公司等活动的控制[9] - 关联交易应遵循原则并履行程序[10] 资金与投资管理 - 每半年度核查募集资金投资项目进展[18] - 重大投资应遵循原则控制风险[20] 信息披露与审计监督 - 制定信息披露事务管理制度[23] - 设立内部审计部门检查监督[25] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和审议通过[29] - 内部控制报告包含七方面内容[30]