证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-044 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 1 日在公司五楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、专人传 递等方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事 充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 毕建忠先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将担任公司第六届 董事会提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会 产生之日止。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行选举。 1 具体内容详见《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号： 2025-045 ...