权益变动 - 汪坤、门庆娟、无锡峻茂向深蕾科技协议转让10,706,199股股份，若完成，控股股东将变更为深蕾科技，实际控制人变更为夏军、李蔚[9][17] - 2025年6月26日签署《股份转让协议》和《表决权放弃协议》，权益变动性质为股份减少，签署日期为2025年7月1日[9][2] - 本次权益变动尚需多项批准及手续，交易存在终止风险[5] 股份情况 - 2021年3月22日上市时，汪坤、门庆娟、无锡峻茂分别持股27,744,994股、9,403,115股、5,676,695股，占比34.68%、11.75%、7.10%[20] - 2024 - 2025年因股权激励、回购注销等，三人持股比例有相应变化[20][21] - 2025年6月26日，深蕾科技以466,254,966.45元受让10,706,199股股份，转让后三人合计放弃32,118,605股表决权，占总股本39.96%[22] - 本次交易后，深蕾科技持股10,706,199股，占比13.32%，成为控股股东[24] - 第二期标的股份8,029,650股，占总股本9.99%，2026年6月30日前或协商时间转让；第三期标的股份5366453股，占总股本6.68%，2027年6月30日前或协商时间完成转让[31][33] 资金相关 - 乙方需支付第二期股份转让保证金2亿元，第三期股份转让保证金1亿元，尽职调查诚意金5000万元[32][35][37] - 第一期标的股份转让价格为43.55元/股，乙方合计支付转让款4.6625496645亿元[39] - 第一期标的股份第一笔转让款为2.7975297987亿元，第二笔转让款为1.8650198658亿元，各转让方有对应金额[40][41] 公司治理 - 改组后上市公司董事会由5名董事组成，乙方提名3名非独立董事和2名独立董事，董事长由乙方提名董事担任；监事会由3名监事组成，乙方提名2名非职工代表监事，监事会主席由乙方提名监事担任[43] 业绩承诺 - 上市公司2025 - 2026年度经审计营业收入合计不低于10亿元，净利润合计不低于2000万元，超额部分80%作为业绩奖励[43] - 业绩承诺期内营收或净利润低于承诺金额，甲方按差额补偿[43][44] - 甲方承诺上市公司2027年6月30日前收回截至2026年12月31日流动资产未变现账面净值的90%，逾期承担坏账损失[45] 其他 - 未来三年内乙方剥离现有业务，甲方按合理价格收购业务及资产，承接人员[46] - 过渡期内，未经乙方同意，上市公司不得进行账面价值超300万元的重大资产处置等事项[52] - 协议经双方签署成立，经乙方股东大会审议通过后生效，若90日内未生效或未取得相关确认书和审查决定，协议自动终止[63]