股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月14日上午9:30在海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室召开[11] - 股权登记日为2025年7月8日[12] - 网络投票起止时间为2025年7月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，互联网投票平台投票时间为9:15－15:00[12] 公司章程修订 - 公司于2025年6月27日审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[14] - 取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过[14] - 公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止[15] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为23700万股，面额股每股金额为1元[19] - 公司已发行股份总数为31600万股，均为普通股[19] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[43] - 董事任期为三年，可连选连任[39] - 公司控股股东提名符人恩为第四届董事会增补董事候选人[63] 会议规则 - 股东大会召开过程中，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟[8] - 股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决，每一股份享有一票表决权[10] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[37]