独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚及交易所公开谴责等[6] - 过往任职未因连续两次未出席被解职未满12个月[6] - 具备五年以上相关工作经验[7] - 特定股东及亲属不得担任[10] 提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[14] 履职与管理 - 连续两次未出席，30日内提议解职[15] - 辞职或解职致比例不符，60日内补选[16] - 相关委员会中独立董事占比及职责[19] - 行使特别职权需全体过半同意[19] - 特定事项经专门会议审议且过半同意提交[22] - 向股东会提交年度述职报告[25] - 工作记录及资料保存10年[27] - 每年现场工作不少于15日[28] 费用与津贴 - 行使职权费用公司承担[29] - 津贴标准董事会预案，股东会通过并年报披露[29] 制度生效与解释 - 经股东会审议通过生效，董事会解释[31]