会议信息 - 董事会会议于2025年6月30日现场召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于公司募投项目延期的议案》全票通过[6] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》全票通过[6] - 《公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》3票同意通过[8] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意通过[8] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[9] 其他事项 - 《公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》提交股东会审议[8] - 提请于2025年7月18日召开2025年第二次临时股东会[9] - 公告日期为2025年7月2日[12]