*ST建艺(002789) - 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
证券代码:002789 证券简称:*ST 建艺 公告编号:2025-094 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司 2025 年第五次临时股东大会 2、召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第八次会议审议通过相关 议案,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为:2025 年 7 月 18 日(星期五)15:00 网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025 年 7 月 18 日 9:15- 9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(htt ...