融资情况 - 2024年1月19日公司发行3250万股普通股，发行价4.6元/股，募集资金总额1.495亿元，实际净额1.2907亿元[3] - 行使超额配售净额2073.79万元，合计净额1.4981亿元[3] 项目投入 - 截至2025年5月31日，新型电化学储能系统产业化项目累计投入62.18万元，投入进度1.24%[3] - 截至2025年5月31日，园区综合能源低碳管控系统建设项目累计投入1018.45万元，投入进度25.46%[4] - 截至2025年5月31日，智能光伏发电及运维系统建设项目累计投入296.03万元，投入进度10.28%[4] - 截至2025年5月31日，补充流动资金累计投入3085.85万元，投入进度99.54%[4] - 截至2025年5月31日，公司募集资金存储总额6698.6万元[6] 项目费用 - “智能光伏发电及运维系统建设项目”建筑物费用867,516.10元，占比29.30%；设备购置1,238,461.66元，占比41.84%[13] - “智能光伏发电及运维系统建设项目”检测费254,830.19元，占比8.61%；技术服务费325,943.40元，占比11.01%；认证费273,584.91元，占比9.24%[14] - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”工程费用50,520,000.00元，其他费用12,570,000.00元，预备费4,400,000.00元，流动资金10,510,000.00元[19] 项目规划 - 变更后数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目拟投资7522.61万元[7] - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”计划总投资额为78,000,000.00元，拟使用募集资金75,226,085.16元，自有资金补足2,773,914.84元[19] 政策与市场 - 2025年6月1日起新增光伏项目取消固定电价，采用“市场竞价 + 煤电基准价挂钩”模式[14] - 公司拟降低原项目投入，将剩余资金用于新项目[28] 项目审批 - 2025年7月1日公司多会议审议通过《变更部分募集资金用途的议案》，尚需股东会审议[29] - 公司已履行“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”备案手续，尚需环评批复[30] 项目评估 - 公司变更募集资金用途符合战略规划，可降低风险，提高盈利能力和竞争力[31] - 变更募集资金用途不存在损害公司和股东利益的情形[32] - 保荐机构认为变更符合法规要求，无异议[33][34] - 监事会认为变更不会产生不利影响，符合法规规定[35]