募集资金情况 - 公司本次发行股票（超额配售选择权行使前）3250万股，募集资金总额1.495亿元，净额1.2907031869亿元[2] - 全额行使超额配售选择权新增发行487.5万股，增加募集资金总额2242.5万元，净额2073.793922万元[2] - 最终募集资金总额1.71925亿元，净额1.4980825791亿元[2] - 截至2025年5月31日，公司募集资金账户余额合计6698.604506万元[8] 项目投入情况 - 截至2025年5月31日，新型电化学储能系统产业化建设项目累计投入62.18万元，投入进度1.24%[4] - 园区综合能源低碳管控系统建设项目累计投入1018.45万元，投入进度25.46%[4] - 智能光伏发电及运维系统建设项目累计投入296.03万元，投入进度10.28%[4] - 补充流动资金累计投入3085.85万元，投入进度99.54%[4] - 合计累计投入4462.51万元，投入进度29.79%[4] 项目变更情况 - 原新型电化学储能系统产业化建设项目拟投资5000万元，变更后为62.18万元[6][9] - 原智能光伏发电及运维系统建设项目拟投资2880.83万元，变更后为296.03万元[6][9] - 新增数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目拟投资7522.61万元[6][9] - 公司拟停止使用募集资金继续投资新型电化学储能系统产业化建设项目，原因是新型储能行业结构性过剩与低价低质竞争，项目收益预计不达原预期[12] - 公司拟降低原项目中募集资金投入，不再投资“新型电化学储能系统产业化建设项目”和“智能光伏发电及运维系统建设项目”[17] - 公司拟变更募投项目剩余资金用于投资“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”[17] 新项目情况 - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”建设期24个月[20] - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”计划总投资额7800万元，拟使用募集资金75226085.16元，剩余2773914.84元用自有资金补足[23] - “数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”工程费用50520000元，其他费用12570000元，预备费4400000元，流动资金10510000元[23] - 公司已履行“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”备案手续，尚需履行环评批复等手续[34] 资金管理情况 - 公司拟新设募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户管理[24] - 公司董事会授权财务部门办理资金划转及专户开户事宜[25][26] 决策进展情况 - 2025年7月1日公司多会议审议通过《变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东会审议[35][36] - 公司变更募集资金用途，将原项目剩余资金用于“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”[33] - 公司变更募集资金用途符合战略规划，有利于降低风险、提高盈利能力和竞争力[37] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议[38]