证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-048 安徽华人健康医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同 意公司修订《公司章程》的部分条款，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监 事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽华人健 康医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 综上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公 ...