董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1名、独立董事3名、职工代表董事1名[5] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，应经董事会审议后提交股东会审议[9] 担保审议标准 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保事项，应经董事会审议后提交股东会审议[10] 关联交易审议标准 - 与关联自然人成交金额超过30万元等关联交易，应提交董事会审议[13] - 与关联人交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应经董事会审议后提交股东会审议[13] 财务资助审议标准 - 财务资助对象资产负债率超过70%等情形，应经董事会审议后提交股东会审议[13] 董事义务 - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或任期届满后3年内仍然有效[4] 表决要求 - 董事会权限内的担保事项，需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的2/3以上董事同意[11] - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议[13] - 董事会作出的决议，须经全体董事过半数通过[24] - 关联交易决议，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[24][25] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[18] - 临时董事会会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[19] 会议条件 - 董事会会议应有半数以上董事出席方可举行[23] 关联交易股东会审议 - 董事会就关联交易提交股东会审议时，须经全体独立董事过半数同意[31] 记录保存 - 董事会会议记录保存期限为10年[31] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会批准后生效，抵触时执行国家法律法规[30] - 本规则由公司董事会负责解释[40]