安徽华人健康医药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第八条 战略委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，导致人 数不足3人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的任 职期限截至该委员担任董事的任期结束。 因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的2/3时，战略委员 会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并 1 2 第一条 为适应安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽 华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门委 员会，主要负责对公司长期发 ...